Prosegue l’attività della Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione fiscale e alle frodi economico-finanziarie. Questa volta al centro degli accertamenti ci sono le attività del settore degli apparecchi da gioco e intrattenimento. L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Luino, che hanno sviluppato una complessa attività investigativa nei confronti di operatori economici attivi nel comparto delle slot machine AWP e delle Video Lottery Terminal (VLT).
L’indagine, avviata attraverso un’autonoma attività info-investigativa e di intelligence, ha consentito di ricostruire un presunto sistema di evasione fiscale che, secondo gli investigatori, sarebbe stato realizzato mediante la costituzione di società in accomandita semplice (S.a.s.) create appositamente. Il meccanismo si sarebbe basato su continui e fittizi trasferimenti delle quote societarie a prestanome di etnia sinica che, in alcuni casi, una volta assunta formalmente la carica, avrebbero lasciato il territorio nazionale facendo rientro in Cina.
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i reali gestori delle società, in qualità di soci accomandatari, avrebbero dichiarato e versato le imposte soltanto sulla propria quota, pari al 10% del reddito prodotto. Il restante 90%, formalmente attribuito ai soci accomandanti che si sarebbero alternati nel tempo, pur risultando dichiarato non sarebbe mai stato assoggettato al pagamento delle imposte dovute.
Per i finanzieri proprio il continuo avvicendamento della compagine societaria avrebbe consentito ai reali dominus del sistema di schermare la propria posizione e sottrarre al Fisco gran parte dei redditi prodotti dalle attività.
Gli approfondimenti investigativi hanno riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2024. In questi anni sarebbe stata sottratta a tassazione una base imponibile complessiva pari a 4.715.316 euro, con un’imposta evasa di 1.705.324 euro.
Nel corso delle indagini è stata inoltre contestata agli indagati la violazione dell’articolo 131-ter del Testo Unico Bancario, relativo all’abusiva attività bancaria. Dall’analisi della documentazione bancaria acquisita sarebbe infatti emerso che alcuni terminali P.O.S. sarebbero stati utilizzati per consentire prelievi di denaro contante destinati a finanziare nuove giocate alle slot machine presenti negli esercizi commerciali.
Al termine dell’attività investigativa, sette persone sono state deferite alla competente Procura della Repubblica per le ipotesi di reato previste dagli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 74/2000, relativi rispettivamente alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e all’omessa dichiarazione. Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito all’Autorità giudiziaria di emettere il provvedimento di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 415-bis del codice di procedura penale, avanzando richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di tutti i sette indagati.
La Guardia di Finanza sottolinea come l’operazione confermi l’impegno del Corpo nella tutela della legalità economico-finanziaria e nel contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi che alterano la concorrenza e sottraggono risorse alla collettività. Resta fermo che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, l’eventuale responsabilità degli indagati potrà essere accertata soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.
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